¿Causó una caída del mercado de criptomonedas? – Diario de Cine

Las criptomonedas pueden ser completamente confusas, pero una cosa está clara: OneCoin fue una estafa. En una historia llena de escándalo, un CEO que desaparece y fraude internacional, la saga OneCoin podría haber dañado catastróficamente una forma de moneda que parecía ser el camino del futuro.

El escándalo de OneCoin fue desastroso para la reputación de las criptomonedas, entonces, ¿asesinó efectivamente a las criptomonedas para siempre? Aquí está todo lo que necesita saber sobre lo que se ha dicho que es una de las estafas más grandes del siglo XXI.

¿Quién es Ruja Ignatova?

La Dra. Ruja Ignatova es una mujer búlgara de 40 años que fundó OneCoin con Sebastian Greenwood. Antes de ser llamada la “criptoreina”, Ignatova fue condenada por fraude en Alemania después de que compró una empresa con su padre que se declaró en bancarrota en circunstancias sospechosas poco después de la adquisición.

En 2012, Ignatova recibió una sentencia suspendida de catorce meses. Creó OneCoin dos años después de su condena.

¿Qué era OneCoin?

OneCoin era una criptomoneda y los expertos la consideraban un esquema Ponzi, según su estructura organizativa que involucra niveles, reclutadores y tokens. OneCoin se promocionó como un recurso educativo con clases que costaron miles de euros; sin embargo, estas clases solo enseñaron a las personas cómo invertir en criptomonedas.

OneCoin solo proporcionó una forma de cambiar su moneda: a través de “OneCoin Exchange”. Había límites de intercambio y venta, lo que obstaculizaba cualquier forma sustancial de comercio.

¿Qué pasó en OneCoin?

Mientras la gente compraba OneCoin, no podías compra cualquier cosa con OneCoin. En lugar de negociarlo, Ignatova controló el precio de OneCoin. Al hacerlo, mientras Ignatova recibía millones de dólares de los clientes, no tenía dónde poner el dinero.

El Departamento de Justicia informó que OneCoin recibió más de $4 mil millones de inversores entre 2014 y 2016. Para compensar, Ignatova y Greenwood escondieron dinero en todo el mundo.

OneCoin incluso colocó dinero en caballos de carreras de pura sangre en Abu Dhabi y compró un campo petrolero en Madagascar por $ 30 millones. Según los informes, OneCoin también robó decenas de millones de dólares de sus escondites al menos dos veces durante este tiempo.

En enero de 2017, el intercambio de OneCoin se cerró sin advertir a sus clientes. Los tiemposun periódico de Londres, calificó a OneCoin como una de las estafas más grandes de la historia.

¿Cómo desapareció Ignatova?

El FBI comenzó a investigar OneCoin y los bancos comenzaron a poner OneCoin en la lista negra y cerraron cualquier cuenta vinculada a la criptomoneda. Sin embargo, Ignatova ya tenía un plan para escapar.

En 2017, Ignatova estaba saliendo con Gilbert Armenta. Paranoica, hizo que alguien espiara a Armenta, ya que creía que estaba trabajando con el FBI. Resulta que Ignatova tenía razón. Tan pronto como ella confirmó que estaba trabajando con las autoridades, Ignatova huyó y no ha sido vista desde octubre de 2017.

Los fiscales estadounidenses encontraron un correo electrónico entre los líderes de OneCoin discutiendo qué harían si OneCoin se desmorona. ¿La estrategia de salida de Ignatova? “Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por esto”, escribió.

las secuelas

Después de la desaparición de Ignatova, su hermano, Konstantin Ignatov, se convirtió en el rostro de OneCoin. Anteriormente asistente personal de Ignatova, Ignatov intervino cuando el gobierno de EE. UU. emitió una orden de arresto contra Ignatova.

La mayoría de los líderes de OneCoin fueron arrestados, incluido el cofundador Sebastian Greenwood. Ignatov fue arrestado en marzo de 2019 poco después de aterrizar en LAX. Ignatov llegó a un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude en noviembre de 2019. Ignatov ahora enfrenta una sentencia de hasta noventa años de prisión.

En noviembre de 2019, BBC creó La criptoreina desaparecida, un podcast de investigación sobre OneCoin. En el podcast, los reporteros sugieren que Ignatova, la propia criptoreina, está en Frankfurt con una identidad diferente.

¿Cómo afectó OneCoin a las criptomonedas?

Si bien OneCoin no fue la única causa de la caída del mercado de criptomonedas, parece haber contribuido al impulso de la represión del intercambio de criptomonedas. OneCoin fue solo un ejemplo de criptomonedas fraudulentas, lo que podría estar impulsando la represión de la industria.

Corea del Sur ha estado investigando algunos de los intercambios de criptomonedas coreanos más grandes, como Coinbit y Bithumb. Según blockchain.news, la policía coreana allanó Bithumb y tomó los datos y las computadoras de Bithumb, citando cargos de fraude.

Si bien EE. UU. ha restringido las empresas de criptomonedas en el pasado, incluida OneCoin, Corea del Sur era conocida como uno de los países más amigables con las criptomonedas.

Estas medidas enérgicas recientes podrían ser una de las razones por las que el precio de Bitcoin cayó $600, según blockchain.news, ya que las redadas de Corea podrían indicar futuras restricciones y regulaciones.

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